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证券代码：002968证券简称：信大正公告编号：2022-034

重庆新大正置业集团有限公司

关于选举第二届董事会主席，设立董事会专门委员会

关于选举第二届监事会主席和聘任高级管理人员的公告

公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆鑫大正置业集团有限公司（以下简称“本公司”）于2022年4月21日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》，《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》，选举第二届董事会成员为第二届监事会成员。2022年4月21日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，完成了第二届董事会主席、董事会专门委员会委员和主席、第二届监事会主席的选举以及高级管理人员的任命。现将有关信息公告如下：

1、 公司第二届董事会组成

根据2022年度股东大会和第二届董事会第一次会议选举结果，公司第二届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，任期三年；公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。任期与第二届董事会任期相同。具体清单如下：

（1） 董事长：李茂顺先生

(二) 董事会成员：李茂顺先生、刘文波先生、刘星先生（独立董事）、徐丽霞女士（独立董事）、王荣先生、张乐先生、张扬女士（独立董事）和廖才勇先生

(三) 董事会专门委员会：

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1、战略委员会：李茂顺先生（董事长）、刘文波先生、王荣先生、张乐先生、张扬女士；

2、审计委员会：刘星先生（董事长）、张乐先生、徐丽霞女士；

3、提名委员会：许丽霞女士（董事长）、刘文波先生、张扬女士；

4、薪酬与考核委员会：张扬女士（董事长）、廖才勇先生、刘星先生。

上述董事的任职资格符合法律法规规定的上市公司董事的任职资格。不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任上市公司董事的情况。不存在中国证监会认定禁止进入市场且尚未解除的情况。没有中国证监会等有关部门和证券交易所的惩戒。他们不是不诚实的被处决者。兼任公司高级管理人员和董事会职工代表的董事总数不超过公司董事总数的一半。

2、 公司第二届监事会组成

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根据公司2022年度股东大会、2022年第一次职工代表大会和第二届监事会第一次会议选举结果，公司第二届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，股东代表监事二名，任期三年。具体清单如下：

（1） 监事会主席：彭波先生

(二) 监事会成员：彭波先生、徐翔先生、杭建鹏先生（职工代表监事）

上述监事的任职资格与法律法规规定的上市公司监事的任职资格一致。不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任上市公司监事的情况。不存在中国证监会认定禁止进入市场且尚未解除的情况。没有中国证监会等有关部门和证券交易所的惩戒。他们不是不诚实的被处决者。过去两年担任公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的一半，单个股东提名的监事人数不超过公司监事总数的一半。

3、 公司人事任命

1、董事长李茂顺先生提名：

任命刘文波先生为公司董事长；

任命翁佳琳女士为公司董事会秘书；

2、董事长刘文波先生提名：

任命廖才勇先生、王平女士、吴云女士、柯咸阳先生、何晓梅女士为公司副总裁；

任命邝川先生、田伟正先生和翁佳琳女士为公司助理总裁；

任命熊淑英女士为公司财务管理中心总经理。

3、罗东秋先生经董事会审计委员会提名，被任命为公司审计内控中心总经理。

上述高级管理人员的任职资格已经公司提名委员会核准，均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格。不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情况，也不存在中国证监会决定禁止其进入市场且尚未解除的情况，未经中国证监会等有关部门或证券交易所惩戒的，不属于失信者。在公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事总数不超过公司董事总数的一半。上述人员简历见附件。

上述人员的任期自本届董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

翁佳琳女士取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。联系方式如下：

姓名：翁家林

联系地址：重庆市渝中区湖州路78号1-1#

电话：023-63809676

传真：023-63601010

邮箱：wengjl@dzwy.com

4、 待执行的审查程序

（1） 董事会建议

公司董事会审议通过了董事会主席的选举、专门委员会委员和主席的选举以及公司的人事任命。详见本公司于2022年4月21日披露的《关于重庆新大正置业集团有限公司第二届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2022-031）。

(二) 董事会专门委员会建议

公司董事会提名委员会审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意提交董事会审议。审计委员会向董事会提名罗东秋先生为公司审计内控中心总经理，经董事会审议通过。

(三) 独立董事建议

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独立董事对董事会主席的选举、专门委员会委员和主席的选举以及高级管理人员的任命发表了独立建议。详见公司于2022年4月21日披露的《重庆新大正置业集团有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议的独立建议》。

(四) 监事会建议

公司监事会审议通过了监事会主席的选举。详见本公司于2022年4月21日披露的《关于重庆新大正置业集团有限公司第二届监事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2022-033）。

5、 供将来参考的文件

1、《重庆新大正置业集团有限公司2022年股东大会决议》；

2、《重庆新大正置业集团有限公司2022年第一次职工代表大会决议》；

3、重庆新大正置业集团有限公司第二届董事会第一次会议决议；

4、重庆新大正置业集团有限公司独立董事对第二届董事会第一次会议有关事项的独立建议；

5、重庆新大正置业集团有限公司2022年第二届董事会提名委员会第一次会议决议；

6、重庆新大正置业集团有限公司第二届董事会审计委员会2022年第一次会议决议；

7、重庆新大正置业集团有限公司有限公司第二届监事会第一次会议决议。

特此宣布

重庆新大正置业集团有限公司

董事会

2022年4月21日

附件：简历

1、公司董事长刘文波先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位，高级经济师。1998年至2008年，历任中航物业管理有限公司财务部会计、财务部经理、副总会计师、广州分公司总经理；2008年至2012年，担任中航物业管理有限公司副总经理、总会计师；2013年至2022年，任中航物业管理有限公司董事、总经理，其中：2015年至2022年，兼任中航盛大股份有限公司（2022年底更名为“招商剩余产业运营服务有限公司”）副总经理。

2、公司副总裁廖才勇先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学位。现任新大正学校业务部主任、副总经理、总经理。1988年至1996年，历任重庆电机厂生产部调度、副主任，1991年至1992年任重庆市江津县河坝镇人民政府副局长；1996年至1997年，重庆巴渡轻便摩托车有限公司生产部部长；1998年至2016年8月，历任重庆大正物业管理有限公司副部长、部长、总经理助理、副总经理、轮值总经理、董事；2016年8月至今，历任新大正商住物业经营部总经理、学校经营部总经理、新大正副总经理、主任。

3、公司副总裁王平女士：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学学历。现任信大正副总经理、公用事业部总经理。1993年至1996年，重庆群英购物中心家电部采购经理；1996年至1999年，任重庆丽丹百货家电部经理；1999年至2016年8月，任大正股份有限公司经理、市场总监、总经理助理；2016年8月至2022年1月，任新大正总经理助理；2022年2月至今，任新大正公用事业部总经理、副总经理。

4、公司副总裁吴云女士：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位。1993年至1998年，在内蒙古北疆进出口贸易（集团）公司三元经贸公司任翻译；1998年至2004年，担任华为技术有限公司管理者代表；2004年至2011年，内蒙古蒙牛乳业（集团）有限公司人力资源总监；2011年至2015年，担任丰联酒业控股集团有限公司人事管理总经理；2015年至2022年，四川特驱投资集团有限公司人力资源总监；2022年3月加入新大正，担任新大正人力资源总监。

5、公司副总裁柯咸阳先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。学士学位。现任信大正副总经理、办公室业务部总经理。1991年至1995年，先后担任武警四川总队第二支队战士、卫生员、班长、团委副书记；1995年至1998年，历任重庆天正物业管理有限公司保安、管理员、班长、监事、部长助理、部长、部门经理；1998年至2016年8月，历任大正股份有限公司总经理、部门总经理、总经理、董事、总经理助理；自2016年8月起，历任新大正西南地区公司总经理、办公室业务部总经理、新大正总经理助理。

6、公司副总裁何晓梅女士：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。学士学位。现任信大正副总经理、航空事业部总经理。1994年至1998年，任重庆外贸进出口公司泌阳公司出口经理；1998年至2003年，重庆大正购物中心（集团）有限公司总裁办公室秘书；2003年至2016年8月，历任大正股份有限公司行政总监、总经理助理；自2016年8月起，历任新大正公共财产事业部总经理、航空事业部总经理、新大正总经理助理。

7、公司副总裁邝川先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位。现任信大正副总经理、西南地区公司总经理。1990年至1998年，历任川东化工公司信息控制中心技术员、科长、副主任；1999年至2002年，重庆长松网络信息有限公司副总经理；2002年至2004年，浙江大学快威有限公司华西区副总经理；2004年至2006年，担任中国数字网络股份有限公司西南区总经理；2006年至2010年，重庆湘梁科技有限公司总经理；2010年至2016年8月，大正股份有限公司营业部总经理；2016年8月至2022年1月，任新大正学校营业部总经理；2022年2月至今，任新大正学校物业业务部总经理、西南地区公司总经理、新大正总经理助理。

8、公司副总裁田伟正先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学学历。现任信大正副总经理、营销中心主任。1999年至2002年，历任珠海丹田物业管理有限公司管理员、客户主管；2003年至2004年，任珠海宝利物业管理有限公司管理办公室主任；2005年至2007年，重庆大正物业管理有限公司项目副经理、经理；2008年至2009年，任内江思源职业学校副校长；2010年至2014年，上海高地物业管理有限公司重庆分公司总经理助理；2015-2016年，金科物业服务集团有限公司重庆分公司区域副总监、合资物业公司总经理；自2022年起，担任新大正营销中心副主任、主任兼总经理助理。

9、公司总裁助理兼董事会秘书翁佳琳女士：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。学士学位。现任新大正董事会秘书、总经理助理。2008年至2011年，担任吉丰农机连锁有限公司证券事务代表；2011年至2012年，担任四川信通股份有限公司证券事务代表；2012年至2022年，历任四川汇源光通信股份有限公司证券事务代表、董事会秘书；2022年5月加入新大正，自2022年8月起历任新大正董事会秘书、总经理助理。

10、公司财务管理中心总经理熊淑英女士：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。学士学位。现任信大正财务总监。1997年至2003年，四川长虹电器有限公司会计；2004年至2014年，天津天狮生物发展有限公司欧洲区域财务总监、美洲副总裁；2014年至2016年8月，担任大正股份有限公司财务总监；2016年8月至2022年8月，担任新大正财务总监、董事会秘书；自2022年8月起，担任信大正财务总监。

11、公司审计内控中心总经理罗东秋先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学位。现任信大正董事长助理。1988年至2000年，历任重庆钢铁股份有限公司第五厂办公室副主任、重庆钢铁集团秘书处处长、证券资产财务部副主任（兼重庆东源钢铁股份有限公司董事会秘书、副总经理）；2001年至2006年，重庆明宇红人实业有限公司常务副总经理、财务总监；2006年至2011年，担任重庆至诚机械有限公司首席财务官；2011年至2016年，先后担任重庆春风置业有限公司、重庆世纪金马实业（集团）有限公司首席财务官；2022年至2022年，任开元证券股份有限公司投资银行部业务总监；2022年1月担任董事长助理。